По материалам прокуратуры Засвияжского района Ульяновска возбуждено уголовное дело за валютные операци в особо крупном размере.

«Преступная группа через фиктивную коммерческую организацию совершила валютные операции на 58 миллионов рублей. Она перевела деньги на банковский счет нерезидента, зарегистрированного в Казахстане, используя заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Это совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Наказание? Лишение свободы от 5 до 10 лет.